КФН получила 6 сигнала за фирми, свързани с "Нексо", НАП проверява физически лица по казуса

КФН получила 6 сигнала за фирми, свързани с "Нексо", НАП проверява физически лица по казуса

Криптокомпанията няма неплатени задължения към държавния бюджет, няма данни за тероризъм и констатирани финансирания на партии, заяви Борис Михайлов

12:34 | 31.01.23 82

Тема Нексо | Дир.dir.bg

17-11-2017 20-11-2018
"Възраждане": Три ревизии са открили големи задължения по ДДС на "Нексо"

"Възраждане": Три ревизии са открили големи задължения по ДДС на "Нексо"

Разпънал ли е Асен Василев "политически чадър" над компанията?, питат от партията

Политика 16:16 | 27.01.23 4170
10 пъти по-ниски гаранции определи съдът за двама от обвиняемите по "Нексо"

10 пъти по-ниски гаранции определи съдът за двама от обвиняемите по "Нексо"

Сумите от по 1 милион лева са изменени на 150 000 лв. за Траян Николов и 100 000 лв. за Калин Методиев

Темида 15:22 | 25.01.23 7942
Финансова институция е подала през юли сигнал до ДАНС срещу "Нексо"

Финансова институция е подала през юли сигнал до ДАНС срещу "Нексо"

Постъпили са и данни от чужди служби преди проверката на прокуратурата

Политика 17:43 | 24.01.23 7465
Съдията по мерките на двама от обвиняемите от "Нексо" си направи отвод

Съдията по мерките на двама от обвиняемите от "Нексо" си направи отвод

Причините са публикации в медиите, които съдържат твърдения, неотговарящи на действителността и внушения относно безпристрастността на съда, посочват от СГС

Темида 12:06 | 24.01.23 5808
Бившият шеф на Сметната палата: Погазиха независимостта на най-висшия одитор

Бившият шеф на Сметната палата: Погазиха независимостта на най-висшия одитор

Цветан Цветков подчерта, че Сметната палата няма нищо общо с казуса "Нексо"

Политика 09:06 | 23.01.23 7090
Съоснователят на „Нексо”: Ще предявим иск срещу България за 1 милиард долара

Съоснователят на „Нексо”: Ще предявим иск срещу България за 1 милиард долара

Антони Тренчев знаел за някои от даренията към “Да, България”, направени от негови служители, “но не съм изследвал и не съм се вмешателства по никакъв повод в тяхното решение да изразят гражданските си позиции”

Икономика 18:25 | 22.01.23 30157
Иван Гешев: Има защитен свидетел по казуса „Нексо”, който се притеснява за сигурността си

Иван Гешев: Има защитен свидетел по казуса „Нексо”, който се притеснява за сигурността си

Постигнатото споразумение с компанията в САЩ няма отношение към българското наказателно разследване, допълни главният прокурор

Темида 10:36 | 21.01.23 4636
Съоснователите на „Нексо” с писмо до НС: Ще бъде потърсена отговорност за всички нанесени щети

Съоснователите на „Нексо” с писмо до НС: Ще бъде потърсена отговорност за всички нанесени щети

Компанията поиска от временната парламентарна комисия да “изясни и действията на българските държавни органи и институции при обиските от 12 януари” и “излишно показната” акция

Компании 18:35 | 20.01.23 12093
Парламентът освободи шефа на Сметната палата Цветан Цветков и заради "Нексо"

Парламентът освободи шефа на Сметната палата Цветан Цветков и заради "Нексо"

От ДБ и ПП го нарекоха "политическа гилотина", вносителите от ГЕРБ, БСП, ДПС и "Български възход" смятат, че не е имало контрол върху одитирането на партийните пари

Политика 15:00 | 20.01.23 8151
НАП не може да провери регистрираната в Швейцария "Нексо", но дарителите на ДБ - да

НАП не може да провери регистрираната в Швейцария "Нексо", но дарителите на ДБ - да

Асен Василев попита шефа на данъчната агенция как така са изтекли данни за служителите на фирмата, Борис Михайлов се оплака от хакерска атака

Политика 19:12 | 19.01.23 8866
Иван Гешев: Делото "Нексо" е образувано през септември, няма целенасочени действия

Иван Гешев: Делото "Нексо" е образувано през септември, няма целенасочени действия

Ще изпратя информация на моите колеги от САЩ по реда на молбите за правна помощ, каза главният прокурор преди изслушването в правната комисия в НС

Политика 16:18 | 19.01.23 3839
Тома Биков се извини, че е разпространил невярна информация за скандала с "Нексо"

Тома Биков се извини, че е разпространил невярна информация за скандала с "Нексо"

Преди два дни написах, че Тенко Красимиров Николов, който е крупен дарител на ВОЛТ и ДБ, е брат на човек от управлението на "Нексо", оказа се съвпадение на имената, заяви депутатът от ГЕРБ

Политика 13:04 | 17.01.23 22555
Румен Радев: Скандалът "Нексо" избухна, след като вече бях решил за третия мандат

Румен Радев: Скандалът "Нексо" избухна, след като вече бях решил за третия мандат

"БСП не бърза да поставя червени линии, съхрани диалога и в много случаи показа, че е готова на компромис и решения, които да работят за повечето партии", коментира президентът

Политика 11:13 | 17.01.23 5802
За последно Настимир Ананиев видял Антони Тренчев преди 1 година случайно на улицата

За последно Настимир Ананиев видял Антони Тренчев преди 1 година случайно на улицата

"Третият мандат беше саботиран от Иван Гешев, ГЕРБ отстреляха ДБ, след като уж много държаха да им бъдат партньори", обяви депутатът от ПП

Политика 10:26 | 17.01.23 1639
Разследването за "Нексо": Компанията собственик правила транзакции към швейцарска банка

Разследването за "Нексо": Компанията собственик правила транзакции към швейцарска банка

Сметките са на Антони Тренчев и Коста Кънчев, заявява bTV, позовавайки се на свои източници

Икономика 20:58 | 15.01.23 24038
Сийка Милева: Независим международен одитор ще проучва криптобанката "Нексо"

Сийка Милева: Независим международен одитор ще проучва криптобанката "Нексо"

"Атакуването на институции и личности се превърна в национален спорт", заяви говорителят на главния прокурор

Политика 11:59 | 15.01.23 5512
Ясен Тодоров: Прокуратурата изобщо не трябва да работи, ако следи кога се връчват мандати

Ясен Тодоров: Прокуратурата изобщо не трябва да работи, ако следи кога се връчват мандати

Антони Тренчев се укрива в Дубай, допусна още зам.-шефът на Националното следствие

Политика 10:16 | 15.01.23 6449
Асен Василев за аферата "Нексо": Медийна димка, разследваните ще осъдят България

Асен Василев за аферата "Нексо": Медийна димка, разследваните ще осъдят България

И съпредседателят на ПП видя връзка между връчването на третия мандат и акцията срещу криптобанката

Политика 19:40 | 14.01.23 17717
Националното следствие: САЩ разследват групата "Нексо" повече от година

Националното следствие: САЩ разследват групата "Нексо" повече от година

Изключително рядко обвиняеми лица признават вината си, коментира позицията на компанията зам.-шефът на НСлС Ясен Тодоров

Темида 19:00 | 14.01.23 6160